Vérification du compte après connexion sur bumbet
bumbet déclenche la vérification quand une action implique de l’argent, un changement d’identité du titulaire ou un signal de sécurité (connexion inhabituelle, informations incohérentes, contrôle anti-fraude). Le compte reste utilisable pour naviguer, mais certaines fonctions se bloquent tant que les pièces ne sont pas validées.
- Moment 1 (retrait): La vérification devient obligatoire avant le premier retrait et peut être redemandée si le montant augmente ou si les coordonnées de paiement changent.
- Moment 2 (dépôt à risque): Un dépôt déclenche un contrôle si le moyen de paiement ne correspond pas au nom du titulaire du compte ou si plusieurs moyens de paiement sont utilisés.
- Moment 3 (changement de profil): Une modification du nom, de la date de naissance, de l’e-mail, du numéro de téléphone ou de l’adresse lance un contrôle d’identité et d’adresse.
- Moment 4 (sécurité): Connexion depuis un nouvel appareil, un nouveau pays ou une série d’échecs de connexion peut entraîner une demande de confirmation et, selon le cas, une vérification complète.
- Moment 5 (limites et conformité): Le passage à des limites plus élevées, un cumul important de dépôts ou des gains élevés déclenchent un contrôle renforcé.
Documents demandés lors de la vérification
Les documents servent à confirmer l’identité, l’adresse et la propriété du moyen de paiement. Les images doivent être en couleur, nettes, complètes, sans coins coupés, et les données du compte doivent correspondre aux documents.
- ID: Passeport ou carte nationale d’identité ou permis de conduire (recto-verso si applicable), avec photo et date de naissance visibles.
- Address: Facture de services (électricité, eau, internet) ou relevé bancaire, avec nom et adresse, daté récemment.
- Payment